Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Таймыргеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 647000 Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028400002311
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8400000578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40085-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8400000578/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Таймыргеофизика» (место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, дом, 42, ОГРН 1028400002311), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «13» мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Рабочая, дом, 42.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «19» апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-05-40085-F, дата государственной регистрации 09.04.2003г.; акции привилегированные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-04-40085-F, дата государственной регистрации 30.06.1998г.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 г.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4.Избрание наблюдательного совета Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 22 апреля 2024 г., в административном корпусе Общества по адресу: г. Дудинка, ул. Рабочая, дом 42, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 или по тел. 8 (39191) 5-10-40.
Наблюдательный совет
3. Подпись
3.1. Директор АО "Таймыргеофизика"
__________________ Сахабутдинов А.Р.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.04.2024г. М.П.